重庆市荣昌区公安局正在侦办一起网络开设赌场案件,通过梳理收款账户,发现一批用于接收、流转赌资的银行卡账户。因案件侦办需要,已对涉嫌用于接收、流转赌资的银行卡账户依法冻结。
根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》,结合重庆市高级人民法院、重庆市人民检察院、重庆市公安局《关押办理跨境赌博犯罪案件若干问题的工作指引》第十四条、第十五条、第十八条之规定,对于跨境赌博犯罪中用于接收、流转赌资的银行卡账户内的资金,需由犯罪嫌疑人、被告人提出资金合法来源及性质,不能提出合法来源的可以认定为赌资并予以追缴。现为全面收集、审查被冻结银行卡账户内的资金来源、性质等相关情况,特向该案被冻结银行卡持卡人通告如下:
一、各银行卡持卡人请在本通告发布之日起60日内,携带本人有效身份证、被冻银行卡、该银行卡开户资料、2023年1月1日-至今的交易流水以及证明涉案银行账户资金往来真实、合法的证据材料,到重庆市荣昌区公安局解释说明。
二、持卡人逾期未说明账户内资金合法来源或无法说明款项合法来源的,司法机关将对涉案银行账户及账户内资金依法处置。
三、本人涉嫌犯罪的、帮助他人犯罪的、帮助他人逃避法律责任等违法犯罪情形的,公安机关将追究相关人员的法律责任。
注意事项:各银行卡持卡人看到此通告,请第一时间与我局工作人员联系;决定前来我局处理的持卡人,请先行与工作人员约定时间。如前期已来我局进行处理的,请忽略此通告。
联系人:李警官 联系电话:023-61479181
地址:重庆市荣昌区公安局411办公室(重庆市荣昌区昌元街道昌龙大道29号)
重庆市荣昌区公安局
2023年10月13日
被冻结银行卡详表
序号 | 姓名 | 身份证号或其他证件号 | 银行卡卡号 |
1 | 温* | 140181********0236 | 6222601020007417277 |
2 | 赵* | 320621********2227 | 6222620110076788794 |
3 | 刘*杰 | 211003********0028 | 6222620380001016096 |
4 | 周* | 110223********0023 | 622908323086096658 |
5 | 李*一 | 330327********0213 | 6214830155517989 |
6 | 周* | 150202********4220 | 6214834722854941 |
7 | 王*强 | 411282********3616 | 6214835248172916 |
8 | 茅*人 | 330501********4046 | 6214835722697917 |
9 | 罗*若 | 620102********3943 | 6214865921256777 |
10 | 李* | 420106********4834 | 6225881277289509 |
11 | 刘* | 420621********5415 | 6212261804006584712 |
12 | 黄*星 | 441624********0010 | 6212262011017860250 |
13 | 王*凤 | 532128********1741 | 6212262502000067606 |
14 | 陈*松 | 510623********0910 | 6212263100020597725 |
15 | 陈*标 | 441521********1133 | 6212263602069833416 |
16 | 轩* | 420321********0032 | 6215581810003730444 |
17 | 李*路 | 420303********171X | 6215581810007117572 |
18 | 李* | 420303********2510 | 6215581810009069904 |
19 | 刘*艳 | 431103********876X | 6215581910000608153 |
20 | 易* | 421121********2417 | 6217231502001546795 |
21 | 葛*军 | 370782********0235 | 6217231607001777744 |
22 | 张*旭 | 110226********2126 | 6222000200126685809 |
23 | 姬* | 371328********5514 | 6222021610003491789 |
24 | 黄*勇 | 445202********3812 | 6222023602069697399 |
25 | 蔡* | 131081********2534 | 6222030410006208952 |
26 | 张*利 | 210302********1832 | 6222030704005327213 |
27 | 罗*明 | 440202********5326 | 6222032005001491096 |
28 | 宋*均 | 422622********5419 | 6222081810000214930 |
29 | 王*光 | 133026********4216 | 6214660011527124 |
30 | 王*市 | 410782********9558 | 6215982500000411198 |
31 | 张*芳 | 140402********2410 | 6217000280000196818 |
32 | 耿*波 | 210203********0153 | 6217000780064441182 |
33 | 黄* | EJ6***895 | 6217001930068265892 |
34 | 高*强 | 360430********3310 | 6217002190043986976 |
35 | 李*萱 | 450202********0047 | 6217003380009398907 |
36 | 吴* | 350521********8013 | 6227001833410351965 |
37 | 王*吉 | 372328********0938 | 6236682160001153445 |
38 | 赵*彬 | 510121********3316 | 6236682750000012160 |
39 | 张*红 | 511224********199X | 6236683760001294195 |
40 | 李*静 | 370105********6829 | 6228230255741768769 |
41 | 王*贵 | 432424********3924 | 6228230829002220577 |
42 | 余*娜 | 330903********3924 | 6228271066515268179 |
43 | 赵*勤 | 330724********5413 | 6228430389017894419 |
44 | 杨*国 | 110109********0314 | 6228450018048599771 |
45 | 骆*美 | 522502********362X | 6228450320032686618 |
46 | 杨* | 371328********2545 | 6228451828039543276 |
47 | 董*田 | 533124********2412 | 6228463358001425274 |
48 | 戴*凤 | 110109********0643 | 6228480010171563215 |
49 | 张* | 420984********3689 | 6228480059888358971 |
50 | 白*刚 | 610323********1612 | 6228480236196023568 |
51 | 周*霞 | 210824********1449 | 6228480578130357077 |
52 | 朱*嫚 | 412822********238X | 6228480712547439117 |
53 | 魏*君 | 429006********3942 | 6228480749793332273 |
54 | 王*军 | 420381********0618 | 6228480749796040071 |
55 | 吴*雨 | 522424********3226 | 6228481198707624376 |
56 | 靳*洁 | 410522********4719 | 6228481352459748111 |
57 | 封*翔 | 140322********0331 | 6228481640471779514 |
58 | 敖* | 360502********0041 | 6228481768240033978 |
59 | 张*智 | 150403********1551 | 6216608400008313128 |
60 | 林*身 | 450111********0318 | 6217852600026578732 |
61 | 邢*峰 | 411024********1635 | 6217858000049210815 |
62 | 金* | 332621********8880 | 6217866200015863817 |
63 | 郑*光 | 140402********0830 | 6217880800005995750 |
64 | 李* | 420303********2510 | 6217897600000466463 |
65 | 王* | 421124********001X | 6217906500034140697 |
66 | 王*洋 | 110222********4811 | 6217991000028420870 |
67 | 董*芳 | 352622********1511 | 6217993930007286843 |
68 | 段*纹 | 410703********2044 | 6221804980001608832 |
69 | 费*峰 | 230106********1416 | 6217680712316301 |
70 | 李* | 410703********1514 | 6217681115844659 |
71 | 张*林 | 130529********0312 | 6235010921200103746 |
72 | 曹*红 | 431122********7633 | 6215392200000162768 |
73 | 甘*斌 | 430424********0877 | 6215392018000012811 |
74 | 阳*衡 | 430424********2310 | 6215392018023851575 |
75 | 彭*军 | 430426********0594 | 6215392200008753840 |
76 | 眭*鑫 | 430424********7421 | 6215392018023859719 |
77 | 胡*瑜 | 360502********0417 | 6226822021002838776 |
78 | 徐*菲 | 360622********3245 | 6226822013003742412 |
79 | 郑*龙 | 362432********0012 | 6226822018200166109 |
80 | 徐*林 | 362432********0032 | 6226820018200575293 |
81 | 袁*发 | 362102********661X | 6226820014500755776 |
82 | 许* | 362221********1589 | 6226822200095673189 |
83 | 张* | 360781********2011 | 6226822014503213417 |
84 | 张* | 350204********2032 | 622908123025396668 |
85 | 陈* | 350181********1737 | 622908113041793014 |
86 | 胡*燕 | 511028********6725 | 622909397803044612 |
87 | 季* | 533527********0662 | 6231900000059491288 |
88 | 李* | 533023********153X | 6231900021735056188 |
89 | 倪* | 532723********0016 | 6231900023400700108 |
90 | 陈*康 | 530421********2115 | 6231900021745715039 |
91 | 周*江 | 532724********3010 | 6223691858964772 |
92 | 周* | 430426********0055 | 6231900000029944754 |
93 | 罗*平 | 530422********0615 | 6231900021753162389 |
94 | 吕*良 | 532225********1535 | 6231900000056262336 |
95 | 古*菲 | 440306********0052 | 6225887824722561 |
96 | 袁* | 411526********6330 | 6214835213018227 |
97 | 沈* | 330482********3935 | 6214855731535056 |
98 | 朱*明 | 352625********0814 | 6214850120310112 |
99 | 方*泉 | 330521********3819 | 6214835725430662 |
100 | 白* | 370302********3318 | 6214866558866987 |
101 | 聂*林 | 360421********441X | 6214855718419753 |
102 | 汪* | 420203********2152 | 6214837141037139 |
103 | 许*军 | 452130********4519 | 6214837743188355 |
104 | 罗*红 | 430521********8025 | 6214837602968863 |
105 | 谢*浩 | 330226********7054 | 6230910299071260701 |
106 | 陈* | 330225********3636 | 6230910299011245200 |
107 | 黄*余 | 330523********3038 | 6210580599001067790 |
108 | 王*伟 | 330782********0653 | 6230910799093037078 |
109 | 周*平 | 339011********3685 | 6230910699052418196 |
110 | 谈*明 | 330521********0289 | 6230910599002535083 |
111 | 寿*明 | 330521********3818 | 6230910599067683232 |
112 | 陈*治 | 410222********0015 | 6230910699036024516 |
113 | 王*平 | 411023********3028 | 6230910799096554863 |
114 | 包*奇 | 330329********0012 | 6230910399079333979 |
115 | 刘*林 | 332524********0036 | 6230910999006718000 |
116 | 徐*欣 | 231084********4040 | 6212260903000943048 |
117 | 柴*英 | 330121********9023 | 6212261202064754519 |
118 | 黄*营 | 440921********4210 | 6212263602046243978 |
119 | 赵* | 370405********3215 | 6222802171231665616 |
120 | 李*志 | 522321********1933 | 6217007160008684549 |
121 | 舒*叶 | 431224********8905 | 6236683020002000624 |
122 | 杨*秀 | 522321********0868 | 6217007160002363405 |
123 | 邹*邦 | 432901********5675 | 6217002990112248996 |
124 | 刘*芳 | 532128********4125 | 6217003880006322198 |
125 | 伍*星 | 431121********7363 | 6217002990114089885 |
126 | 杨*明 | 130638********8516 | 6236680140000294871 |
127 | 李*普 | 532932********0319 | 6217003950007758615 |
128 | 安*创 | 410184********4416 | 6215340301407806461 |
129 | 郝* | 610111********2047 | 6217004220022818250 |
130 | 谭*州 | 370785********6278 | 6215340300205550024 |
131 | 王*云 | 420684********0050 | 6227002671520369314 |
132 | 舒*凤 | 433101********6529 | 6217003040107336676 |
133 | 黄*军 | 522222********0814 | 6227001426090073437 |
134 | 李* | 522422********6418 | 6236687140000995058 |
135 | 郑*芬 | 612430********0027 | 6217004220072253820 |
136 | 伍*英 | 510623********9229 | 6217003810023198701 |
137 | 关* | 110108********3632 | 6226220145921051 |
138 | 许*换 | 320826********1423 | 6216910210261043 |
139 | 吴*云 | 330621********0714 | 6228480379175297975 |
140 | 王*湘 | 533024********4022 | 6230520650032703878 |
141 | 黄*聪 | 510322********1427 | 6228482469618635978 |
142 | 董*兰 | 533001********0324 | 6228483968599557274 |
143 | 杨*均 | 510921********0559 | 6228483358593958472 |
144 | 张*娬 | 342530********2313 | 6228480031518500017 |
145 | 陈*丽 | 332624********3561 | 6228430369643615479 |
146 | 石*红 | 431121********5521 | 6228480809423798879 |
147 | 胡*林 | 360281********5435 | 6228481568738169072 |
148 | 陈*现 | 522130********0078 | 6228481198141962473 |
149 | 王* | 420684********2018 | 6228480759819981078 |
150 | 熊* | 500221********4928 | 6228480479136760770 |
151 | 陈*娇 | 330722********142X | 6228480380646249918 |
152 | 赵* | 131026********6550 | 6228481009117323170 |
153 | 宋*冰 | 330903********0211 | 6228231069015501379 |
154 | 郑*增 | 330902********8219 | 6228481060476577310 |
155 | 谭*林 | 430424********6213 | 6228450800019831519 |
156 | 吴* | 330211********0015 | 6228480318187852179 |
157 | 王* | 130982********5415 | 6228450588055130975 |
158 | 丛*旭 | 211324********5813 | 6228490048021921579 |
159 | 张*平 | 120111********1530 | 6228480028025602070 |
160 | 张*彬 | 220604********0473 | 6230520400309460673 |
161 | 张*理 | 612426********0039 | 6228482968681223372 |
162 | 何*柳 | 430681********0688 | 6228481378165596676 |
163 | 丁*杰 | 331003********3674 | 6228480361132360716 |
164 | 吴*杰 | 533522********1217 | 6228483308340862675 |
165 | 吴* | 131082********0512 | 6228481009217934272 |
166 | 陈*珍 | 350583********6665 | 6228480688024777478 |
167 | 崔*军 | 372301********3412 | 6228451848019133476 |
168 | 杨*辉 | 430681********5219 | 6228481379491675978 |
169 | 陈* | 360203********3563 | 6228481568370775475 |
170 | 姜*旺 | 350182********2998 | 6228480868626064372 |
171 | 邹* | 511023********277X | 6228483878329785477 |
172 | 杨*林 | 533022********1619 | 6228483968588957071 |
173 | 李*斯 | 352224********1012 | 6228480156036188761 |
174 | 段*彬 | 410522********4757 | 6228411353006357369 |
175 | 苟*辉 | 510228********7071 | 6228480479018262077 |
176 | 钟*琴 | 362324********3945 | 6228480389506263471 |
177 | 张* | 360781********2012 | 6228483476044616562 |
178 | 段*文 | 612701********441X | 6228452946027540564 |
179 | 陆*瑾 | 330121********2028 | 6228480328468981373 |
180 | 黄*小 | 140225********5419 | 6230520910059442671 |
181 | 张*伦 | 510226********1519 | 6228480479219472574 |
182 | 陈* | 532723********0329 | 6228483336001147664 |
183 | 张* | 142222********2413 | 6228480908334444977 |
184 | 戴*成 | 342422********2459 | 6228480038455159871 |
185 | 杨* | 410502********2019 | 6230521350072545375 |
186 | 郭*宏 | 500231********0072 | 6228480478438288977 |
187 | 邢*强 | 410324********0319 | 6228480739533305374 |
188 | 陈*义 | 513826********542X | 6228484099418186373 |
189 | 杨*惠 | 513401********2424 | 6228480469409267371 |
190 | 刘*芳 | 532128********4125 | 6228483868439011971 |
191 | 吉*飞 | 532128********0327 | 6228270461221825373 |
192 | 黄*珍 | 511525********4586 | 6228480369073867375 |
193 | 姜*成 | 650300********3410 | 6228483378744856375 |
194 | 袁*丰 | 230182********0039 | 6228480170531110519 |
195 | 李*运 | 130406********2152 | 6228481726380032564 |
196 | 杨*娣 | 362102********4728 | 6228483478734000479 |
197 | 韦*常 | 452425********0417 | 6228411534555136276 |
198 | 任*杰 | 540102********3517 | 6228483878019487673 |
199 | 廖* | 450203********0738 | 6228480858619265078 |
200 | 明* | 510202********0027 | 6228480469850087872 |
201 | 沈* | 510126********0607 | 6228480468007990376 |
202 | 李*和 | 430224********7236 | 6228453338015758078 |
203 | 涂* | 422623********0019 | 6228480742010584818 |
204 | 何*喜 | 513022********4315 | 6228480469691087271 |
205 | 周*军 | 370602********4638 | 6228270261240032773 |
206 | 龙*玉 | 433030********0023 | 6228481190836841419 |
207 | 李*萱 | 450202********0047 | 6228480858862710671 |
208 | 赵* | 320827********4814 | 6228273467000396574 |
209 | 段* | 532724********4231 | 6228483318604613078 |
210 | 王* | 341124********7015 | 6217906300008171806 |
211 | 刘*尔 | 640302********3510 | 6217858600004866475 |
212 | 林* | 350126********5218 | 6217562700031674376 |
213 | 吴*锋 | 330723********0556 | 6217856200042800420 |
214 | 宾* | 430405********0029 | 6217857500038997240 |
215 | 朱*喜 | 429004********291X | 6217856200012661729 |
216 | 李*民 | 360403********2413 | 6217566500003283099 |
217 | 唐*华 | 522625********0018 | 6217857500049862797 |
218 | 廖* | 429004********3123 | 6217880800015206669 |
219 | 李*光 | 362525********1818 | 6216696500003653270 |
220 | 郝*林 | 230204********171X | 6013822000549918343 |
221 | 戴*芳 | 430623********1221 | 6217857500048588484 |
222 | 廖*颖 | 510108********1848 | 6216693100005654559 |
223 | 吴*军 | 500233********0210 | 6013823200034465300 |
224 | 姚* | 142702********2136 | 6216698100005283982 |
225 | 阳*生 | 422428********0010 | 6217850800003822259 |
226 | 宋*杰 | 511025********7555 | 6217853100030300321 |
227 | 冯*其 | 350428********4510 | 6217906400030559372 |
228 | 钱*元 | 211223********0622 | 6217992210010254505 |
229 | 刘*璐 | 410725********0106 | 6217994980020783549 |
230 | 刘*兰 | 362102********2925 | 6217995800039306950 |
231 | 马*阳 | 610602********0015 | 6221807900015354287 |
232 | 石*明 | 152127********7510 | 6217991910057214525 |
233 | 丁*宁 | 630105********0010 | 6216228500000201229 |
234 | 刘* | 510502********7426 | 6217997300079372218 |
235 | 黄*贵 | 511024********8115 | 6217996630001652852 |
236 | 段*川 | 500226********3571 | 6221807300013125195 |
237 | 李*鹏 | 410781********3636 | 6217994980010253743 |
238 | 徐* | 410203********2017 | 6217997900103970323 |
239 | 刘*宣 | 370830********2997 | 6215824610008462226 |
240 | 杨*娣 | 362102********4728 | 6217994280013295126 |
241 | 马* | 370405********3234 | 6210984540003708462 |
242 | 高*洲 | 130430********1514 | 6217991270012877431 |
243 | 林*利 | 232301********3718 | 6217992610042659995 |
244 | 陈*辉 | 440921********7717 | 6217997300054198133 |
245 | 王*平 | 411023********3028 | 6232193300004776492 |
246 | 潘* | 511002********3616 | 6217997710002168956 |
247 | 柯*钧 | 420222********1017 | 6217995200110925481 |
248 | 黄*禄 | 512223********4957 | 6217996900037196947 |
249 | 王*何 | 130481********1678 | 6221501270002853900 |
250 | 郭* | 500101********6239 | 6217992900029000440 |
251 | 徐*林 | 362432********0032 | 6217994350008895857 |
252 | 苏*燕 | 430424********1823 | 6217995540010333835 |
253 | 陈*付 | 452524********4911 | 6217996100010497459 |
254 | 史* | 142431********009X | 6217991610017516205 |
255 | 庄*录 | 210624********2412 | 6210982260003447332 |
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